陕西黑猫: 陕西黑猫：第五届监事会第九次会议决议公告

时间：2022-12-12 21:45:45

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证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2022-074 陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况陕西黑猫焦化股份有限公司（简称公司）第五届监事会第九次会议于 2022年 12 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》同意公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。同意将《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，股东大会表决时应以特别决议审议通过。表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》同意公司经修订的《监事会议事规则》。同意将《关于修订监事会议事规则的议案》提交公司股东大会审议。表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 -1- 表决结果：通过。（三）审议通过《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》同意公司调整后的未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划。同意将《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》提交公司股东大会审议。表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 -2-

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